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今天来点干货,希望对大家有点用处,外汇行业资金安全最基本的保障就是监管,不要指望券商(也称交易商,经纪商等)自觉,自觉的交易商根本就不怕受监管,怕受监管的就不可能自觉!!

21家香港最佳外汇经纪商

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一批外汇公司及网站因无牌照遭香港证监会警告

– “Able Will Development”
– “Altree Financial Group”
– “Arrow Capital Partners”
– “外汇经纪商无牌经营 Aston Hu & Associates”
– “AWI Financial”
– “Bergmannwhite Associates”
– “Blue Dome Partners”
– “BP Holdings”
– “Cadell Acton Group International”
– “Capital Alliance International”
– “Capital Finance Group Hong Kong Limited”
– “Casper Holdings Co Ltd”
– “Commodity Options Security Exchange”
– “Cooper Chung 外汇经纪商无牌经营 International”
– “Cornerstone Capital Advisors”
– “Credit Pacific (Asia) Asset Management Limited”
– “Credit Pacific (Asia) Holdings Limited”
– “Credit Pacific Bank Limited”
– “Credit Pacific Group”
– “Denison Newbrook Reid”
– “Dinosaur Assets Management (HK) Limited ”
– “外汇经纪商无牌经营 Dinosaur Investor Services (UK) Limited ”
– “DS Forex”
– “Dupont Securities”
– “East Cape Mining Corporation”
– “First Laurel Capital”
– “Flex Capital Partners”
– “Forexoma Ltd”
– “Future Trend Investment Holding Limited”
– “Galaxy Brokers Limited”
– “GMO Global”
– “Guangzhou Commodity Exchange / Guangzhou COM / GZ COM”
– “Hallmark Financial Solutions / Hallmark Finance Solutions”
– “Hamilton Financial Services”
– “Hang International”
– “Hemmington Capital Markets” 外汇经纪商无牌经营
– “HenryFX”
– “azentus-capital.com”
– “azentuscapitalmanagement.com”
– “IC Markets Hong Kong”
– “Idelson Group”
– “JP Premier International Holdings Limited ”
– “Kendall Morgan Partners”
– “Leonard Ullrich Neuman”
– “Lionhill Partners”
– “Rapid Exchange / Rapid Gold Inc.”
– “Saba Capital Management”
– “SCFS Trading”
– “Securities Africa”
– “Shintomi Trading”
– “Spartan FX”
– “Standard Wealth Management Limited”
– “Summit Capital Management”
– “Taiwan Options and Futures Exchange”
– “The Avanti Group”
– “VCC International Group Ltd”
– “Whitmore Wealth Management”
– “[email protected]”
– “Winston, Jarrod & Jones”
– “959488.com”
– “bimforex.com”
– “外汇经纪商无牌经营 franklinfund.us”
– “futai0.com”
– “ifahk.com”
– “jiashivip.net”
– “rtronx.com”
– “saxoforex.hk, saxoworld.com.hk
yhjrtz.cc
zhxhjyw.cn

中富投资(香港)有限公司”
– “中富金业集团有限公司”
– “友邦集团投资担保有限公司”
– “安达盛财富(中国)”
– “杜克国际资产管理有限公司”
– “信安金融网/信安(香港)国际金融集团有限公司”
– “冠旗投资有限公司”
– “香港金玉恒通投资有限公司/香港金玉恒通投资管理有限公司”
– “时富金融网”
– “纽卡斯金融”
– “财华国际投资(中国名称)”
– “深圳市六福沪深科技有限公司”
– “万利丰金融”
– “鼎信集团”
– “博汇通”
– “富泰金融网(中文名称)” 外汇经纪商无牌经营
– “富源(控股)有限公司/富盈资产(亚洲)投资有限公司”
– “富邦(香港)保险投资基金有限公司”
– “汇丰金融网”
– “旷世期货”

外汇局孙天琦:金融必须持牌经营是国际通行做法,美国对违反者重罚

以清算业务为例,根据美国2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act),未在美国商品期货委员会(CFTC)注册成为衍生品清算组织(DCO)的境外清算机构,不得向美国机构直接提供清算服务,也不能通过清算会员向美国机构间接提供清算服务。境外清算机构可向CFTC申请DCO豁免注册,前提是境外清算机构所在国监管机关需与CFTC签订合作备忘录(MOU)。在两国官方未签订MOU的情况下,境外清算机构需向CFTC申请临时性不行动函(No Action Letter)。

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021-22002972或021-22002335;[email protected]

外汇有牌照就受监管?怎么看监管有效无效?套路大解析!


今天来点干货,希望对大家有点用处,外汇行业资金安全最基本的保障就是监管,不要指望券商(也称交易商,经纪商等)自觉,自觉的交易商根本就不怕受监管,怕受监管的就不可能自觉!!

如今外汇行业平台满天飞,监管牌照满天飞,项目满天飞。很多项目说谎,作假,冒充齐上阵,投资者很难不被套路,甚至牌照拿了一大堆,但是根本没有一个是有效监管,今天老撕鸡就罗列一下各种无效监管的情况:

1) 任何监管牌照都没有

2)有牌照,但是发牌机构不监管外汇金融活动

最典型的就是美国MSB牌照和加拿大MSB牌照,MSB是Money Service Business的缩写,说白了就是管钱的,主要监管反洗钱和恐怖主义融资等。就像中国银监会有专门监管洗钱的部门,但是投资,证券,期货等这些金融活动都不归它管,甚至连银监会都管不了。

3)有监管外汇金融活动的牌照

i)持牌公司跟主牌照商提前商量好,主牌照商收点钱,授权个AR授权代表二级牌照,但是要求AR持牌公司不得真正以这家公司名义开展业务,牌照纯粹当个摆设而已! 让他们重新注册一个公司,这个公司跟AR持牌公司没有任何股权关系(公司名字可能不一样,也可能一样,因为不同国家能注册到同名字的公司,一样的是最难辨别的),用这个公司登记注册MT4/5开展交易,这样即使跑路了也不会影响到主牌照商,大可以说是被人冒充了的,这种情况是比较多的! ii)AR持牌者事前答应了,事后却以持牌公司的身份注册登记MT4/5,真正以持牌公司的名义开展业务,说白了就是坑了主牌照商。这种情况主牌照商很可能会收回他的AR牌照,因为拿AR牌照成本低,收回正好也就跑路了,不过这种情况很少,因为没必要!大部分人都分不清公司主体的区别,可以用第一种套路,没必要用这种得罪人容易露馅的套路!

ii)持有牌照的公司跟MT4/5登记注册的公司不是同一个,有可能名字有点细微的差别,也有可能名字完全一样(这种是最难辨别的,因为不同国家可以注册到同名公司),这样也就意味着持牌公司的银行隔离账户,和MT4/5的会员入金数据,交易数据是完全分开的,监管机构也没法监管。 比如持牌公司名字叫XXX PTY Limited,MT4/5登记注册公司为XXX Limited,这个项目管理着100亿资金,XXX PTY Limited银行隔离账户只有1000万也没事,因为这些会员根本没有在XXX PTY Limited公司名下,监管机构也查不出来什么。 所谓对账,只有银行账户和MT4/5交易账户对起来才能对账,都不是一家公司的话怎么对得起来!XXX PTY 外汇经纪商无牌经营 Limited公司还有另外一套交易账户的帐,用来应付监管机构!这样的项目资金基本就在私人腰包里面了,等到跑路的时候,大可以推得一干二净,我们XXX PTY Limited公司是被人冒充的,还是受害者呢!连牌照都不会受影响,更不用说受到法律制裁了,投资者连责任主体都找不到!

用主牌照来忽悠往往能忽悠到不少人,因为前些年牌照好申请,有很多的持牌公司基本没有开展业务的。有的项目方是真正收购了一家持牌公司,然后改名成项目的名字,用来当摆设。有的项目方为了省钱,甚至会直接跟持牌公司私下达成协议,不收购公司,只是让公司改个名字,让项目方借用一下名字,给原股东一笔“冠名费”。 很多项目都是后期再去弄这种主牌照的,因为要花几百万才能弄到,前期弄是花项目方自己的钱,冠名那种会相对便宜一些。所以都是项目后期拿会员的钱,搞一个主牌照当摆设,再用这个摆设给投资者打鸡血,大力入金,可能又能骗几亿几十亿的!用会员的钱包装一下,再来骗会员最后一波钱,就跟滚雪球一样,最后跑路,所以后期项目出大利好不是什么好事,是跑路的前奏!! 所以对于这种有牌照的,一定要看牌照登记的开户网址对不对得上,对不上的基本可以排除掉,再就看持牌公司和实际MT4/5开展交易的公司对得上不,名字不一样的直接排除掉,名字一样的话再深入求证,到底是真身还是同名公司! 基本以上这些就是无效监管的情况了,没有有效监管也就意味着MT4/5交易记录可以随意作假,持牌公司隔离账户资金和MT4/5交易账户对不上也没人管,资金在私人腰包里面,用户资金安全没有任何的保障,千万别去指望券商(交易商,经纪商)自觉,还是那句话,自觉的交易商不怕监管,怕监管的交易商不可能自觉!!

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